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[关联交易]浩物股份:关于参股设立子公司暨关联交易的公告
[关联交易]浩物股份:关于参股设立子公司暨关联交易的公告 时间:2013年12月04日 11:46:19 中财网 证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2013-72号 四川浩物机电股份有限公司 关于参股设立子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 1、对外投资基本情况 本公司基于产业转型升级发展的需要,经与自然人魏学宁、周云 正以及陈小芬协商,就等离子体空气净化消毒项目达成合作意向,即 由四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)与自然人魏学 宁、周云正、陈小芬等共同出资在上海组建上海景天蓝环保科技股份 有限公司(以下简称“项目公司”)。项目公司注册资本2000万元人 民币,其中本公司以自有资金出资人民币500万元,占项目公司注册 资本的25%。 2、投资行为所必需的审批程序 1)本公司于2013年12月3日召开六届十七次董事会,以9票 同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《四川浩物机电股份有限公 司关于参股设立子公司暨关联交易的议案》。 2)待自然人周云正名下知识产权的正式评估报告出具后,本公 司将再行履行披露程序。若正式的评估结果与预评估价格有差异,本 公司将再行履行决策程序。 3)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关 规定,自然人魏学宁作为本公司非公开发行股票认购对象——吉隆鼎 孚投资有限公司(以下简称“吉隆鼎孚”)的实际控制人,为本公司 的关联自然人,因此本次投资事项构成关联交易,但不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会 审议。 4)本次投资事项已经公司独立董事唐琳、袁敏璋、孔晓艳事前认 可,并发表独立意见,同意此项议案。 二、投资主体介绍 1、四川浩物机电股份有限公司 注册地址:四川省内江市甜城大道经济开发区 法定代表人:姜阳 公司注册资本:人民币36633.3256万元 成立时间:1994年05月18日 经营范围:汽车、工程机械、电子设备、金属材料、汽车装具、 农用机械、机电产品;二手车收购、销售;汽车、机械设备租赁;汽 车保养技术咨询服务等;制造、销售:柴油机、柴油机发电机组、柴 油机配件、农用三轮车、农用四轮车、汽车配件、摩托车、筑路机械 及以柴油机为动力的农用机械、柴油机零配件的加工生产、批发、零 售及代购代销;制造、销售:计算机显示器、计算机网络产品、计算 机外部设备;制造、销售:集成电路、晶元、电脑及附属设备、电脑 软件技术开发及晶元研发、检测;出口本企业自产的计算机显示器、 计算机网络产品、计算机外部设备、机械成套设备及相关技术等;制 造和销售塑料制品;建筑工程施工及建筑装饰施工、批发与零售建筑 材料、五金(不含消防器材);经营本企业生产、科研所需的机械设 备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术进口业务(国家规定的一类 进口商品除外)。 2、自然人魏学宁 魏学宁先生,中国国籍,无境外永久居留权,1965年10月出生,硕 士,住所为上海市长宁区虹桥路,现任吉隆鼎孚法定代表人,持有吉 隆鼎孚60%的股权,为其实际控制人。同时,魏学宁先生持有上市公 司长春高新技术产业(集团)股份有限公司( “长春高新”,股票 代码:000661)子公司长春百克生物科技股份公司10%的股权。 3、自然人周云正 周云正先生,工程师,中国国籍,无境外永久居留权,1944年7 月出生,本科,中国电子学会电子变压器专业会员,中国、上海市发 明家协会会员。 周云正先生具有四十多年电子技术、空气净化技术领域的项目研 发经验,曾主持设计、研制成功STD系列等离子体空气消毒净化机; 并主持撰写全套等离子体空气消毒净化机的技术设计、质量检验、工 艺操作文件。尤其是等离子体反应器和脉冲电源行业,周云正先生优 化设计,技术领先,使专利产品的灭菌率达到99.9%,PM2.5去除率达 到99.9%。2013年4月,其专利产品荣获全国空气净化行业大奖——金 钻奖。 4、自然人陈小芬 陈小芬女士出生于1980年3月,本科学历,住所为福建省漳州市 招商局漳州开发区招商大厦。现任厦门雅佳达传媒有限公司副总经 理,福建省中盈恒林进出口有限公司执行董事。 三、设立参股公司的基本情况 1、公司名称:上海景天蓝环保科技股份有限公司 2、公司住所:上海市张江高科技园区张东路1387号 3、注册资本:人民币2000万元 4、法定代表人:魏学宁(暂定) 5、企业性质:股份有限公司 6、经营范围:在环保科技专业领域从事技术开发、技术咨询、 技术服务、技术转让,环保设备的销售,从事货物及技术的进出口业 务。 7、股东结构及出资方式 股东名称或姓名 出资额(万元) 出资方式 出资比例 四川浩物机电股 份有限公司 500 现金 25% 魏学宁 500 现金 25% 周云正 650 知识产权(按评估 价作价入股) 40% 150 现金 陈小芬 200 现金 10% 在项目公司成立之后,计划以约150万元的价格(以评估值为准) 收购上海天晕环保科技有限公司名下全部知识产权,并及时办理相应 的过户手续。 8、组织架构 1)项目公司设股东大会。股东大会是股份公司的最高权力机构, 股东按其出资比例行使表决权; 2)项目公司设董事会,营业执照签发之日,为公司董事会成立 之日。董事会是股东大会的常设机构,向股东大会负责。在股东大会 闭会期间,负责股份公司的重大经营决策。 首届董事会成员由发起人提名,经股份公司创立大会选举产生。 首届董事会由5名董事组成,其中:四川浩物机电股份有限公司、自 然人魏学宁、陈小芬各推荐1人,自然人周云正推荐2人。董事每届任 期三年,任期届满,连选可以连任。董事会设董事长一人,董事长为 公司的法定代表人,由董事会选举产生;董事长每届任期三年,任期 届满,连选可以连任。 3)项目公司设监事会。监事会由3名监事组成,四川浩物机电股 份有限公司推荐一名,自然人周云正推荐一名,职工代表一名。监事 每届任期三年,任期届满,连选可以连任。监事会主席由监事会选举 产生。监事会主席每届任期三年,任期届满,连选可以连任。 4)项目公司设总经理一名, 由董事会聘任或解聘。总经理负责 公司的日常管理工作,并向董事会负责。 项目公司设总工程师一名,由自然人周云正推荐,董事会决定聘 任或者解聘;设财务总监一名,由四川浩物机电股份有限公司推荐, 董事会决定聘任或者解聘;设副总经理两名,其中四川浩物机电股份 有限公司推荐一名,自然人周云正推荐一名,董事会决定聘任或者解 聘。 四、对外投资的目的及对公司的影响 本次对外投资是基于公司对我国环保产业的巨大市场前景,经过 科学周密的可行性论证作出的决定,并为公司将来实现主业相关多元 发展和产业转型升级做好铺垫。目前,本公司主营业务属于汽车零配 件行业,此次对外投资所涉及的空气净化消毒产品主要覆盖汽车、医 疗、家用市场,其中车载空气净化消毒产品将依托上市公司以及控股 股东与国内主要汽车主机厂的合作关系,搭载现有的汽车整车销售渠 道以及汽车零配件的配套体系,拓展市场,实现项目产品与上市公司 现有业务的联动。 项目公司成立后,将专注于空气净化消毒核心技术的研发与升 级,建立相关的研发及销售中心,并拟建设内江生产基地;同时,制 定并不断提高技术标准,巩固并保持自身在PAP等离子体技术的领先 优势。 本公司参与环保项目投资建设,有助于公司的长远发展,不存在 损害本公司及全体股东利益的情形。 五、本次对外投资可能存在的风险 虽然项目公司发起人以知识产权出资,项目公司掌握了等离子体 空气净化专利技术,拥有较强的技术优势,但由于项目公司作为行业 新进入者,市场培育需要一定的周期,在生产管理和市场开拓等方面 存在一定的挑战。 六、年初至本公告日与该关联人累计已发生的各项关联交易总额 本公司非公开发行股票获得中国证监会正式核准后,魏学宁先生 即成为本公司关联自然人。本公司年初至本公告日与该关联人没有发 生其他关联交易。 七、独立董事意见 公司独立董事唐琳、袁敏璋、孔晓艳对本次对外投资事项事前认 可,并发表意见如下:本次参股设立子公司暨关联交易事项经公司第 六届董事会第十七次会议审议通过,会议的审议和表决程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。本次对外投资暨关联交易不存在损害公司及中小投 资者利益的情形。全体独立董事同意《关于参股设立子公司暨关联交 易的议案》。 八、备查文件 1、四川浩物机电股份有限公司与自然人魏学宁、周云正、陈小 芬共同出资设立上海景天蓝环保科技股份有限公司之出资协议书; 2、四川浩物机电股份有限公司六届十七次董事会决议; 3、四川浩物机电股份有限公司独立董事事前认可的意见; 4、四川浩物机电股份有限公司独立董事关于公司参股设立子公 司暨关联交易的独立意见。 特此公告。 四川浩物机电股份有限公司董事会 二〇一三年十二月四日中财网 |
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